Verification
Pourquoi me demande-t-on l’origine des fonds ?
Au-dela de certains montants, c’est une obligation legale et non une suspicion individuelle.
Les pieces attendues sont concretes : releve de compte montrant l’achat initial des actifs, contrat de cession, bulletin de salaire, acte notarie. L’objectif est d’etablir un lien coherent entre les sommes converties et une source identifiable.
Un second controle, distinct, porte sur l’origine on-chain des actifs deposes. Il peut produire des faux positifs, une adresse ayant pu recevoir plusieurs sauts en amont des fonds d’origine douteuse a l’insu de son detenteur. La revue manuelle existe pour separer ces cas.
Preparer ces pieces a l’avance, quand le montant que vous prevoyez de vendre le justifie, est la meilleure economie de temps possible sur l’ensemble du parcours.
Pour aller plus loin
Cette fiche ne repond pas a votre cas ?
Ouvrez un ticket en indiquant le numero de commande et, s’il s’agit d’un depot, le hash de la transaction. Ces deux elements suffisent generalement a trancher sans echange supplementaire.
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