왜 자금 출처를 요구하나요?

기대되는 문서는 구체적입니다: 자산의 원래 구매를 보여주는 은행 거래 내역서, 판매 계약서, 급여 명세서, 공증 증서. 목표는 전환된 금액과 식별 가능한 출처 사이의 일관된 연결을 확립하는 것입니다.

두 번째 별도 확인은 입금된 자산의 온체인 출처를 다룹니다. 이는 오탐을 일으킬 수 있습니다. 주소가 소유자가 모르는 사이에 여러 홉 위에서 의심스러운 자금을 받았을 수 있기 때문입니다. 수동 검토는 그러한 경우를 분리하기 위해 존재합니다.

판매하려는 금액이 필요하다면 사전에 이러한 문서를 준비하는 것이 전체 여정에서 가장 큰 시간 절약입니다.