자금 출처

요청은 구체적인 문서에 대한 것입니다: 원래 구매를 보여주는 명세서, 판매 계약서, 급여 명세서, 공증 증서. 이는 개인에 대한 의심이 아닙니다: 특정 기준 이상에서는 필수이며, 이를 충족하지 않으면 거래가 차단됩니다.

두 번째 별도의 검사는 입금된 자산의 온체인 출처를 다룹니다. 이는 오탐을 발생시킬 수 있습니다. 주소가 보유자가 알지 못하는 사이에 여러 단계 위에서 의심스러운 자금을 받았을 수 있기 때문입니다. 수동 검토는 정확히 그러한 경우를 구분하기 위해 존재합니다.