규정 준수 및 법률
AML/CFT
제공업체에 적용되는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 프레임워크입니다.
프레임워크에는 세 가지 축이 있습니다. 고객 파악, 예상 프로필에서 벗어난 것을 감지하기 위한 거래 모니터링, 관할 금융 정보 기관에 대한 의심스러운 거래 보고입니다.
세 번째는 거의 언급되지 않는 규칙을 의미합니다. 의심스러운 거래 보고는 관련 당사자에게 통보되지 않으며, 그러한 금지는 의무의 일부입니다. 거래가 보고된 이유를 자세히 설명하는 서비스는 적용되는 프레임워크를 존중하지 않는 것입니다.