규정 준수 및 법률
KYC(고객 파악)
비즈니스 관계를 시작하기 전에 필요한 신원 및 일관성 확인입니다.
KYC는 세 가지를 다룹니다. 개인 식별, 제공된 문서의 진위 확인, 예상 관계의 성격 이해입니다. 요구 수준은 단계적으로 적용되며 일반적으로 단일 거래가 아닌 일정 기간 동안의 누적 금액에 따라 달라집니다.
거부의 주요 원인은 물리적입니다. 흐릿하거나 잘린 신분증 사진, 또는 기계 판독 영역에 빛이 반사된 사진입니다. 두 번째는 확인된 이름과 지급 계좌 소유자 간의 불일치입니다. 이름 하나가 누락되어도 차단될 수 있습니다.