Dlaczego jestem proszony o źródło środków?

Oczekiwane dokumenty są konkretne: wyciąg bankowy pokazujący pierwotny zakup aktywów, umowa sprzedaży, odcinek wypłaty, akt notarialny. Celem jest ustalenie spójnego związku między przeliczanymi kwotami a możliwym do zidentyfikowania źródłem.

Druga, odrębna kontrola obejmuje pochodzenie zdeponowanych aktywów w łańcuchu. Może dawać fałszywe alarmy, ponieważ adres mógł otrzymać wątpliwe środki kilka przeskoków wcześniej, bez wiedzy jego posiadacza. Ręczny przegląd istnieje, aby oddzielić te przypadki.

Przygotowanie tych dokumentów z wyprzedzeniem, gdy kwota, którą planujesz sprzedać, tego uzasadnia, to największa oszczędność czasu w całym procesie.