Źródło środków

Żądanie dotyczy konkretnych dokumentów: wyciągu pokazującego pierwotny zakup, umowy sprzedaży, odcinka wypłaty, aktu notarialnego. Nie jest to indywidualne podejrzenie: powyżej pewnych progów jest obowiązkowe, a jego brak blokuje operację.

Druga, odrębna kontrola obejmuje pochodzenie zdeponowanych aktywów w łańcuchu bloków. Może dawać fałszywie pozytywne wyniki, ponieważ adres mógł otrzymać wątpliwe środki kilka przeskoków wcześniej, bez wiedzy jego posiadacza. Ręczna weryfikacja istnieje właśnie po to, aby oddzielić takie przypadki.