Zgodność i prawo
PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)
Osoba pełniąca lub pełniąca wcześniej ważną funkcję publiczną, podlegająca wzmożonej należytej staranności.
Status rozciąga się na bliskich członków rodziny oraz osoby, o których wiadomo, że są ściśle powiązane. Nie implikuje podejrzenia: wyzwala wzmożoną należytość staranność, szczególnie w zakresie źródła majątku i środków.
Te środki są stosowane systematycznie, bez oceny indywidualnej zasadności. Odmowa dostarczenia wymaganych elementów uniemożliwia rozpoczęcie relacji, nawet jeśli poza tym dokumentacja jest dobra.