Zgodność i prawo
AML / CFT
Ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mające zastosowanie do dostawców.
Ramy mają trzy filary: poznanie klienta, monitorowanie operacji w celu wykrycia odchyleń od oczekiwanego profilu oraz zgłaszanie podejrzeń właściwej jednostce analityki finansowej.
Trzeci filar implikuje rzadko wyrażaną zasadę: zgłoszenie o podejrzanej transakcji nie jest przekazywane osobie, której dotyczy, a zakaz ten jest częścią obowiązku. Usługa szczegółowo wyjaśniająca, dlaczego operacja została zgłoszona, nie przestrzegałaby ram, którym podlega.