Doğrulama
Neden benden fon kaynağı isteniyor?
Belirli tutarların üzerinde bu yasal bir zorunluluktur, bireysel bir şüphe değildir.
Beklenen belgeler somuttur: varlıkların orijinal satın alımını gösteren bir banka hesap özeti, bir satış sözleşmesi, bir maaş bordrosu, bir noter senedi. Amaç, dönüştürülen tutarlar ile tanımlanabilir bir kaynak arasında tutarlı bir bağlantı kurmaktır.
İkinci, ayrı bir kontrol, yatırılan varlıkların zincir üstü kaynağını kapsar. Bir adres, sahibinin bilgisi olmadan birkaç adım yukarıda şüpheli fonlar almış olabileceğinden, yanlış pozitifler üretebilir. Bu durumları ayırmak için manuel inceleme vardır.
Bu belgeleri, satmayı planladığınız tutar gerektirdiğinde önceden hazırlamak, tüm yolculuk boyunca en büyük zaman tasarrufudur.
Daha ileri gitmek
Bu makale sizin durumunuzu kapsamıyor mu?
Sipariş numarasıyla ve bir para yatırma işlemiyle ilgiliyse işlem karmasıyla bir bilet açın. Bu iki öğe genellikle başka bir yazışma olmadan sorunu çözmek için yeterlidir.
Bize ulaşın