Fon kaynağı

Talep, somut belgeler içindir: orijinal satın alımı gösteren bir hesap özeti, bir satış sözleşmesi, bir maaş bordrosu, bir noter senedi. Bu, bireysel bir şüphe değildir: belirli eşiklerin üzerinde zorunludur ve yokluğu işlemi engeller.

İkinci, ayrı bir kontrol, yatırılan varlıkların zincir üzerindeki kaynağını kapsar. Bu, yanlış pozitifler üretebilir, çünkü bir adres, sahibinin bilgisi olmadan birkaç adım yukarıda şüpheli fonlar almış olabilir. Bu durumları ayırmak için tam olarak manuel inceleme mevcuttur.