Верифікація
Чому мене просять підтвердити джерело коштів?
Понад певні суми це юридичне зобов'язання, а не індивідуальна підозра.
Очікувані документи конкретні: банківська виписка, що підтверджує первісну покупку активів, договір купівлі-продажу, платіжна відомість, нотаріальний акт. Мета — встановити узгоджений зв'язок між конвертованими сумами та ідентифікованим джерелом.
Друга, окрема перевірка охоплює походження депозитних активів у блокчейні. Вона може давати хибнопозитивні результати, оскільки адреса могла отримати сумнівні кошти на кілька кроків вище за ланцюжком без відома її власника. Ручний розгляд існує, щоб відокремити такі випадки.
Підготовка цих документів заздалегідь, коли сума, яку ви плануєте продати, це виправдовує, є найбільшою економією часу на всьому шляху.
Подальші кроки
Ця стаття не охоплює ваш випадок?
Відкрийте звернення із номером замовлення та, якщо це стосується депозиту, хешем транзакції. Зазвичай цих двох пунктів достатньо для вирішення питання без додаткового обміну.
Зв'яжіться з нами