Джерело коштів

Запит стосується конкретних документів: виписки, що підтверджує первісну покупку, договору купівлі-продажу, розрахункового листа, нотаріального акта. Це не індивідуальна підозра: понад певні пороги це обов'язково, і її відсутність блокує операцію.

Друга, окрема перевірка охоплює ончейн-походження депозитних активів. Вона може давати хибнопозитивні результати, оскільки адреса могла отримати сумнівні кошти на кілька кроків вище за ланцюжком без відома її власника. Ручний перегляд існує саме для того, щоб відокремити такі випадки.