مصدر الأموال

الطلب هو مستندات ملموسة: كشف يظهر الشراء الأصلي، عقد بيع، قسيمة راتب، سند موثق. ليس اشتباهًا فرديًا: فوق حدود معينة، هو إلزامي، وغيابه يمنع العملية.

يغطي فحص ثانٍ منفصل الأصل على السلسلة للأصول المودعة. يمكن أن ينتج نتائج إيجابية خاطئة، لأن العنوان قد يكون استلم أموالًا مشبوهة عدة خطوات أعلى دون علم حامله. المراجعة اليدوية موجودة تحديدًا لفصل هذه الحالات.