مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب

يتكون الإطار من ثلاثة محاور: معرفة العميل، ومراقبة العمليات لاكتشاف ما ينحرف عن الملف المتوقع، والإبلاغ عن الشبهات إلى وحدة الاستخبارات المالية المختصة.

الثالث يتضمن قاعدة نادرًا ما تُذكر: تقرير النشاط المشبوه لا يُبلغ به الشخص المعني، وهذا الحظر جزء من الالتزام. الخدمة التي تشرح بالتفصيل سبب الإبلاغ عن عملية ما لن تحترم الإطار الذي تخضع له.