شخص معرض سياسيًا (PEP)

تمتد الصفة إلى أفراد الأسرة المقربين وإلى الأشخاص المعروفين بارتباطهم الوثيق. لا تعني أي اشتباه: إنها تستدعي عناية واجبة معززة، خاصة بشأن مصدر الثروة والأموال.

تُطبق هذه التدابير بشكل منهجي، دون حكم فردي على الأسس الموضوعية. رفض تقديم العناصر المطلوبة يمنع بدء العلاقة، مهما كان الملف جيدًا من ناحية أخرى.