Perché mi viene chiesta l'origine dei fondi?

I documenti attesi sono concreti: un estratto conto bancario che mostra l'acquisto originale dei beni, un contratto di vendita, una busta paga, un atto notarile. L'obiettivo è stabilire un collegamento coerente tra gli importi convertiti e una fonte identificabile.

Un secondo controllo separato copre l'origine on-chain dei beni depositati. Può produrre falsi positivi, poiché un indirizzo può aver ricevuto fondi dubbi a diversi passi a monte senza che il titolare lo sappia. La revisione manuale esiste per separare questi casi.

Preparare questi documenti in anticipo, quando l'importo che intendi vendere lo giustifica, è il più grande risparmio di tempo disponibile in tutto il percorso.