Conformità e legge
Origine dei fondi
Prova della provenienza degli importi convertiti, richiesta al di sopra di determinati importi.
La richiesta riguarda documenti concreti: un estratto conto che mostri l'acquisto originale, un contratto di vendita, una busta paga, un atto notarile. Non è un sospetto individuale: al di sopra di determinate soglie è obbligatoria e la sua assenza blocca l'operazione.
Un secondo controllo separato copre l'origine on-chain degli asset depositati. Può produrre falsi positivi, poiché un indirizzo potrebbe aver ricevuto fondi sospetti diversi passaggi a monte senza che il suo titolare lo sappia. La revisione manuale esiste proprio per separare questi casi.