なぜ資金源を求められるのですか？

期待される書類は具体的です。資産の元の購入を示す銀行明細書、売買契約書、給与明細書、公証証書などです。目的は、変換された金額と特定可能な資金源との間に一貫した関連性を確立することです。

2番目の別のチェックは、入金された資産のオンチェーン上の起源をカバーします。アドレスが、保有者が知らないうちに、数ホップ上流で疑わしい資金を受け取った可能性があるため、誤検知が発生する可能性があります。手動レビューは、これらのケースを分離するために存在します。

計画している売却額に応じて、これらの書類を事前に準備することは、全体のプロセス全体で最大の時間節約になります。