資金の出所

要求されるのは具体的な書類です。元の購入を示す明細書、売買契約書、給与明細書、公証証書などです。これは個人に対する疑いではありません。一定の閾値を超えると義務付けられ、これがないと取引はブロックされます。

2つ目の独立したチェックでは、入金された資産のオンチェーン上の出所を確認します。アドレスが、保有者が知らないうちに数ホップ上流で不審な資金を受け取っている可能性があるため、誤検知が発生する可能性があります。そのようなケースを区別するために、手動レビューが存在します。