分割

検証基準は累計額に適用されるため、分割しても効果はありません。900単位の操作を5回行っても、それは5回の小規模な操作ではなく、4,500単位の操作を分割したものにすぎません。

したがって、この行為は回避しようとしている審査をまさに引き起こすことになり、マネーロンダリング防止の枠組みでは明示的に兆候としてリストアップされています。これは、システムが送金上限を尊重するために行う送金の技術的な分割とは混同しないでください。