コンプライアンスと法律
KYC（顧客確認）
取引関係を開始する前に必要な本人確認と整合性チェック。
KYCは3つのことをカバーします。本人の特定、提供された書類の真正性の検証、予想される関係の性質の理解です。必要なレベルは段階的であり、一般的に単発の取引ではなく、一定期間の累計額に依存します。
拒否の主な原因は物理的なものです。ぼやけた、切り取られたID写真、または機械可読ゾーンにグレアがある写真です。2番目は、確認された名前と支払い先口座名義人の不一致です。名前が1つ欠けているだけでブロックされるのに十分です。