PEP（重要な公的役職者）

このステータスは、近親者や密接に関連することが知られている人物にも及びます。これは疑いを意味するものではありません。特に富と資金の源泉に関する強化されたデューデリジェンスを引き起こします。

これらの措置は、個々のメリットに関するケースバイケースの判断なしに、体系的に適用されます。要求された項目の提供を拒否すると、ファイルが他にどれほど優れていても、関係の開始が妨げられます。