Комплаєнс та право
PEP (політично значуща особа)
Особа, яка обіймає або обіймала видатну державну посаду, підлягає посиленій перевірці.
Статус поширюється на близьких членів сім’ї та осіб, відомих як тісно пов’язані. Він не передбачає підозри: він запускає посилену перевірку, зокрема щодо джерела багатства та коштів.
Ці заходи застосовуються систематично, без індивідуальної оцінки по суті. Відмова надати запитувані матеріали перешкоджає початку відносин, навіть якщо файл в іншому є добрим.