Комплаєнс та право
AML / CFT
Система боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, що застосовується до провайдерів.
Система має три напрями: знання клієнта, моніторинг операцій для виявлення відхилень від очікуваного профілю та повідомлення про підозри до компетентного підрозділу фінансової розвідки.
Третій напрям передбачає рідко озвучуване правило: звіт про підозрілу діяльність не повідомляється зацікавленій особі, і ця заборона є частиною зобов’язання. Сервіс, який детально пояснює, чому операцію було зареєстровано, не дотримувався б системи, якій він підпорядкований.