资金来源

要求提供具体文件：显示原始购买的账单、销售合同、工资单、公证契约。这不是对个人的怀疑：超过一定阈值是强制性的，缺失将阻止操作。

另一项独立的检查涵盖存入资产在链上的来源。这可能会产生误报，因为一个地址可能在几跳之前收到可疑资金而其持有者不知情。人工审查正是为了区分这些情况而存在。