PEP（政治公众人物）

该身份延伸至直系亲属及已知的密切关联人。这并不暗示怀疑：它触发强化尽职调查，尤其是对财富和资金来源的审查。

这些措施是系统性应用的，不针对个案进行价值判断。拒绝提供所需材料将阻止业务关系启动，无论其他方面多么良好。