AML/CFT

该框架包含三个层面：了解客户、监控操作以发现偏离预期概况的情况，以及向主管金融情报机构报告可疑情况。

第三点隐含一项鲜少言明的规则：可疑活动报告不会告知当事人，且该禁止本身就是义务的一部分。详细解释操作为何被报告的服务商并未遵守其应遵守的框架。