Cumplimiento y legislación
PEP (persona expuesta políticamente)
Una persona que ocupa o ha ocupado una función pública destacada, sujeta a una diligencia debida reforzada.
El estatus se extiende a los familiares cercanos y a las personas conocidas por estar estrechamente asociadas. No implica sospecha: desencadena una diligencia debida reforzada, particularmente sobre el origen de la riqueza y de los fondos.
Esas medidas se aplican sistemáticamente, sin juicio caso por caso sobre el fondo. Negarse a proporcionar los elementos solicitados impide que la relación comience, por bueno que sea el expediente por lo demás.