Cumplimiento y legislación
Regla de viaje
Obligación de transmitir información del ordenante y del beneficiario junto con una transferencia de activos digitales.
La regla traslada a los activos digitales un requisito establecido desde hace tiempo para las transferencias bancarias: los datos de identificación deben viajar con los fondos entre proveedores regulados.
Consecuencia práctica para un usuario: un retiro a una billetera de autocustodia puede solicitar una prueba de control de la dirección, por ejemplo, firmando un mensaje con la clave correspondiente. Eso no es una sospecha individual, sino la regla aplicada.