Conformità e legge
PEP (persona politicamente esposta)
Una persona che ricopre o ha ricoperto una funzione pubblica di rilievo, soggetta a due diligence rafforzata.
Lo status si estende ai familiari stretti e alle persone note per essere strettamente associate. Non implica alcun sospetto: comporta una due diligence rafforzata, in particolare sull'origine della ricchezza e dei fondi.
Queste misure sono applicate sistematicamente, senza giudizio caso per caso sul merito. Rifiutarsi di fornire gli elementi richiesti impedisce l'avvio del rapporto, per quanto buono sia altrimenti il fascicolo.