¿Por qué se me pide el origen de los fondos?

Los documentos esperados son concretos: un extracto bancario que muestre la compra original de los activos, un contrato de venta, una nómina, una escritura notarial. El objetivo es establecer un vínculo coherente entre los montos convertidos y una fuente identificable.

Una segunda comprobación separada cubre el origen en cadena de los activos depositados. Puede producir falsos positivos, ya que una dirección puede haber recibido fondos dudosos varios saltos aguas arriba sin que su titular lo sepa. La revisión manual existe para separar esos casos.

Preparar esos documentos con antelación, cuando el monto que planeas vender lo justifique, es el mayor ahorro de tiempo disponible en todo el proceso.