Verificatie
Waarom word ik om herkomst van fondsen gevraagd?
Boven bepaalde bedragen is het een wettelijke verplichting, geen individuele verdenking.
De verwachte documenten zijn concreet: een bankafschrift dat de oorspronkelijke aankoop van de activa toont, een verkoopcontract, een loonstrook, een notariële akte. Het doel is om een coherent verband te leggen tussen de omgezette bedragen en een identificeerbare bron.
Een tweede, afzonderlijke controle betreft de on-chain oorsprong van de gestorte activa. Dit kan vals-positieven opleveren, aangezien een adres verschillende stappen stroomopwaarts verdachte fondsen kan hebben ontvangen zonder dat de houder het weet. Handmatige controle bestaat om die gevallen te scheiden.
Het vooraf voorbereiden van die documenten, wanneer het bedrag dat u van plan bent te verkopen dit rechtvaardigt, is de grootste tijdswinst die in het hele traject mogelijk is.
Verder gaan
Dit artikel behandelt uw geval niet?
Open een ticket met het bestelnummer en, als het een storting betreft, de transactie-hash. Deze twee items zijn meestal voldoende om het op te lossen zonder verdere uitwisseling.
Neem contact op