Herkomst van middelen

Het verzoek betreft concrete documenten: een afschrift dat de oorspronkelijke aankoop toont, een verkoopcontract, een loonstrook, een notariële akte. Het is geen individuele verdenking: boven bepaalde drempels is het verplicht, en het ontbreken ervan blokkeert de operatie.

Een tweede, afzonderlijke controle betreft de on-chain herkomst van de gestorte activa. Dit kan vals-positieven opleveren, aangezien een adres verdachte middelen verschillende stappen stroomopwaarts kan hebben ontvangen zonder dat de houder dit weet. Handmatige beoordeling bestaat juist om die gevallen te scheiden.