Naleving en wetgeving
PEP (politiek prominente persoon)
Een persoon die een prominente openbare functie bekleedt of heeft bekleed, onderworpen aan verscherpt klantonderzoek.
De status strekt zich uit tot naaste familieleden en tot personen waarvan bekend is dat zij nauw verbonden zijn. Het impliceert geen verdenking: het activeert verscherpt klantonderzoek, met name naar de herkomst van vermogen en fondsen.
Die maatregelen worden systematisch toegepast, zonder geval-per-geval-beoordeling van de merites. Weigeren de gevraagde stukken te verstrekken, verhindert dat de relatie begint, hoe goed het dossier verder ook is.