Por que sou solicitado a fornecer origem dos fundos?

Os documentos esperados são concretos: um extrato bancário mostrando a compra original dos ativos, um contrato de venda, um comprovante de salário, uma escritura notarial. O objetivo é estabelecer um vínculo coerente entre os valores convertidos e uma fonte identificável.

Uma segunda verificação separada cobre a origem on-chain dos ativos depositados. Ela pode produzir falsos positivos, pois um endereço pode ter recebido fundos duvidosos vários saltos acima sem que seu titular soubesse. A revisão manual existe para separar esses casos.

Preparar esses documentos com antecedência, quando o valor que você planeja vender justificar, é a maior economia de tempo disponível em toda a jornada.