Origem dos fundos

A solicitação é de documentos concretos: um extrato mostrando a compra original, um contrato de venda, um comprovante de salário, uma escritura notarial. Não é uma suspeita individual: acima de certos limites, é obrigatória, e sua ausência bloqueia a operação.

Uma segunda verificação, separada, cobre a origem on-chain dos ativos depositados. Ela pode produzir falsos positivos, pois um endereço pode ter recebido fundos duvidosos vários saltos acima sem que seu titular soubesse. A revisão manual existe precisamente para separar esses casos.