Почему у меня запрашивают источник средств?

Ожидаемые документы конкретны: выписка из банка, показывающая первоначальную покупку активов, договор купли-продажи, расчётный лист, нотариальный акт. Цель — установить связную связь между конвертируемыми суммами и идентифицируемым источником.

Вторая отдельная проверка охватывает ончейн-происхождение депонированных активов. Она может давать ложные срабатывания, поскольку адрес мог получить сомнительные средства на несколько хопов выше без ведома его владельца. Ручная проверка существует, чтобы разделять такие случаи.

Подготовка этих документов заранее, когда сумма, которую вы планируете продать, это оправдывает, — самая большая экономия времени на всём пути.