Источник средств

Запрос касается конкретных документов: выписки, показывающей первоначальную покупку, договора купли-продажи, расчётного листка, нотариального акта. Это не индивидуальное подозрение: свыше определённых порогов это обязательно, и его отсутствие блокирует операцию.

Вторая, отдельная проверка охватывает происхождение внесённых активов в блокчейне. Она может давать ложные срабатывания, поскольку адрес мог получить сомнительные средства на несколько переходов выше, без ведома его владельца. Ручная проверка существует именно для разделения таких случаев.