Uyumluluk ve yasa
Yapılandırma
Bir kontrol eşiğinin altında kalmak için işlemleri kasıtlı olarak bölmek. Bu, kendisi bir şüphe göstergesidir.
Doğrulama eşikleri, tam olarak bölmenin etkisiz olması için kümülatif tutarlara uygulanır. 900 birimlik beş işlem, beş küçük işlem değildir: bunlar, bölünmüş tek bir 4.500 işlemdir.
Bu davranış, kaçınmaya çalıştığı incelemeyi tam olarak tetikler ve kara para aklamayı önleme çerçevelerinde açıkça bir gösterge olarak listelenir. Bir ödeme limitine uymak için sistem tarafından yapılan teknik ödeme bölünmesiyle karıştırılmamalıdır.