Uyumluluk ve yasa
AML / CFT
Sağlayıcılara uygulanan kara para aklamayı önleme ve terörün finansmanıyla mücadele çerçevesi.
Çerçevenin üç ayağı vardır: müşteriyi tanımak, beklenen profilden sapanları tespit etmek için işlemleri izlemek ve şüpheleri yetkili mali istihbarat birimine bildirmek.
Üçüncüsü, nadiren belirtilen bir kuralı ima eder: şüpheli işlem bildirimi ilgili kişiye iletilmez ve bu yasak yükümlülüğün bir parçasıdır. Bir işlemin neden bildirildiğini ayrıntılı olarak açıklayan bir hizmet, tabi olduğu çerçeveye saygı göstermiyor olurdu.