PEP (politik olarak maruz kalan kişi)

Statü, yakın aile üyelerini ve yakın ilişkili olduğu bilinen kişileri kapsar. Bir şüphe ima etmez: özellikle servetin ve fonların kaynağı konusunda artırılmış durum tespitini tetikler.

Bu önlemler, davanın esasına ilişkin vaka bazında yargı olmaksızın sistematik olarak uygulanır. İstenen belgeleri sağlamayı reddetmek, dosya başka türlü ne kadar iyi olursa olsun ilişkinin başlamasını engeller.