Uyumluluk ve yasa
KYC (müşterini tanı)
Bir iş ilişkisine girmeden önce gereken kimlik ve tutarlılık kontrolleri.
KYC üç şeyi kapsar: kişiyi tanımlamak, sağlanan belgelerin gerçekliğini doğrulamak ve beklenen ilişkinin doğasını anlamak. Gereken seviye kademelidir ve genellikle izole bir işleme değil, kayan bir dönem üzerindeki kümülatif tutara bağlıdır.
Reddedilmenin önde gelen nedeni fizikseldir: bulanık, kırpılmış bir kimlik fotoğrafı veya makine tarafından okunabilir bölge üzerinde parlama olan bir fotoğraf. İkincisi, doğrulanmış ad ile ödeme hesabı sahibi arasındaki uyumsuzluktur — tek bir eksik ilk ad engellemek için yeterlidir.