Conformidade e lei
Travel Rule
Obrigação de transmitir informações do originador e do beneficiário junto com uma transferência de ativos digitais.
A regra transpõe para ativos digitais um requisito há muito estabelecido para transferências bancárias: os dados de identificação devem viajar com os fundos entre provedores regulamentados.
Consequência prática para o usuário: uma retirada para uma carteira de autocustódia pode solicitar uma prova de controle do endereço, por exemplo, assinar uma mensagem com a chave correspondente. Isso não é uma suspeita individual, mas a regra sendo aplicada.