Conformidade e lei
PEP (pessoa politicamente exposta)
Uma pessoa que ocupa ou ocupou função pública proeminente, sujeita a due diligence reforçada.
O status se estende a familiares próximos e a pessoas conhecidas por estarem intimamente associadas. Não implica suspeita: aciona due diligence reforçada, especialmente sobre a origem da riqueza e dos fundos.
Essas medidas são aplicadas sistematicamente, sem julgamento caso a caso sobre o mérito. Recusar-se a fornecer os itens solicitados impede o início da relação, por melhor que seja o restante do processo.