Комплаенс и право
ПОД/ФТ
Система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, применяемая к провайдерам.
Система состоит из трёх направлений: знание клиента, мониторинг операций для выявления отклонений от ожидаемого профиля и сообщение о подозрениях в компетентное подразделение финансовой разведки.
Третье подразумевает редко озвучиваемое правило: сообщение о подозрительной операции не доводится до сведения заинтересованного лица, и этот запрет является частью обязательства. Сервис, подробно объясняющий, почему операция была зарегистрирована, не соблюдал бы систему, которой он подчиняется.