Комплаенс и право
PEP (публичное должностное лицо)
Лицо, занимающее или занимавшее видную государственную должность, подлежащее усиленной проверке.
Статус распространяется на близких членов семьи и лиц, известных как тесно связанные. Он не подразумевает подозрения: он влечёт усиленную проверку, особенно в отношении источника богатства и средств.
Эти меры применяются систематически, без оценки каждого случая по существу. Отказ предоставить запрашиваемые сведения препятствует началу отношений, каким бы хорошим ни был файл в остальном.