Комплаенс и право
Travel Rule
Обязанность передавать информацию об отправителе и бенефициаре вместе с переводом цифровых активов.
Правило переносит на цифровые активы требование, давно установленное для банковских переводов: идентификационные данные должны передаваться вместе со средствами между регулируемыми провайдерами.
Практическое следствие для пользователя: вывод на самостоятельный кошелёк может вызвать запрос на подтверждение контроля над адресом, например, путём подписания сообщения соответствующим ключом. Это не индивидуальное подозрение, а применение правила.