Verifizierung
Warum werde ich nach der Geldherkunft gefragt?
Über bestimmten Beträgen ist es eine gesetzliche Verpflichtung, kein individueller Verdacht.
Die erwarteten Dokumente sind konkret: ein Kontoauszug, der den ursprünglichen Kauf der Vermögenswerte zeigt, ein Kaufvertrag, ein Gehaltsnachweis, eine notarielle Urkunde. Ziel ist es, einen kohärenten Zusammenhang zwischen den umgewandelten Beträgen und einer identifizierbaren Quelle herzustellen.
Eine zweite, separate Prüfung betrifft die On-Chain-Herkunft der eingezahlten Vermögenswerte. Sie kann zu Fehlalarmen führen, da eine Adresse möglicherweise mehrere Hops vorgelagert zweifelhafte Gelder erhalten hat, ohne dass der Inhaber davon wusste. Die manuelle Prüfung dient dazu, diese Fälle zu trennen.
Diese Dokumente im Voraus vorzubereiten, wenn der geplante Verkaufsbetrag es rechtfertigt, ist die größte Zeitersparnis auf dem gesamten Weg.
Weiterführendes
Dieser Artikel deckt Ihren Fall nicht ab?
Eröffnen Sie ein Ticket mit der Bestellnummer und, falls es eine Einzahlung betrifft, dem Transaktions-Hash. Diese beiden Angaben reichen in der Regel aus, um das Problem ohne weiteren Austausch zu lösen.
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