AML / CFT

Der Rahmen hat drei Stränge: den Kunden kennen, Operationen überwachen, um Abweichungen vom erwarteten Profil zu erkennen, und Verdachtsfälle der zuständigen Finanzinformationsstelle melden.

Der dritte impliziert eine selten ausgesprochene Regel: Eine Meldung verdächtiger Aktivitäten wird der betroffenen Person nicht mitgeteilt, und dieses Verbot ist Teil der Verpflichtung. Ein Dienst, der im Detail erklärt, warum eine Operation gemeldet wurde, würde den Rahmen, dem er unterliegt, nicht respektieren.